Sechestru pe casele lui Paszkany si Mureșan. Judecătorii clujeni le-au poprit și conturile. Exclusiv

Timp de lectura: 4 minute

Magistrații Tribunalului Cluj au dispus, la finele săptămânii trecute, menținerea măsurilor asiguratorii dispuse împotriva foștilor șefi ai clubului CR Cluj, Arpas Paszkany și Iuliu Mureașan. În dosarul de crimă organizată Paszkany/Mureșan mai are calitatea de inculpat și Szekernyes Karoly, cumnatul fostului finanțator al clubului CFR Cluj.

Popriri pe conturi și sechestru pe case

Judecătorii clujeni au considerat necesară indisponibiliarea mai multor active aparținând inculpaților Arpas Paszkany și Iuliu Mureașan, pentru a asigura repararea prejudiciului de 6.857.532,99 lei şi 900.000 euro, cauzat în dauna Statului Român ca urmare a presupusei activități infracționale a acestora.

În concret, magistrații Tribunaului Cluj le-au înghețat celor doi conturile deschise la mai multe bănci, dispunând și sechestrarea unor imobile, case și terenuri, de care inculpații nu mai pot astfel dispune.

Menţine măsurile asiguratorii dispuse prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj emisă la data de 31.05.2016, în dosarul de urmărire penală nr. 69 D/P/2016 al acestui Parchet, prin care s-a luat măsura asiguratorie a popririi asupra:

• conturilor deschise pe numele inculpatului M.I.P la S.C. BRD – Groupe Société Générale S.A., cont deschis la data de 15.12.2006; prin ordonanţa aceluiaşi Parchet emisă la data de 31.05.2016, în acelaşi dosar de urmărire penală, prin care s-a luat măsura asiguratorie a popririi asupra conturilor deschise pe numele inculpatului P.A.Z., la următoarele bănci:
• UniCredit Tiriac Bank, cont deschis la data de 30.04.2003; • BRD-Groupe Societe Generale S.A., cont deschis la data de 20.11.2004;
• Banca Transilvania, cont deschis la data de 31.08.2012;
• ING Bank N.V. Amsterdam, sucursala Bucureşti, conturi deschise în data de 01.12.2003 şi 21.03.2003 şi închise la data de 12.12.2014;
• Citibank Europe PLC, cont deschis la data de 28.01.2010 şi închis la data de 10.01.2011; prin ordonanţa aceluiaşi Parchet emisă la data de 09.06.2016,
• În acelaşi dosar de urmărire penală, prin care s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra următoarelor:
• 1. imobilul situat în mun. înscris în Cartea Funciară nr. 251611 – C1 – U5, bun comun în cota de 1/1 cu soţia P.J.K., nr. cadastral/nr. topografic CAD:9131/1-C1-U32, suprafaţă utilă 250,00 m.p. compus din 8 camere, 1 bucătărie, 2 băi, 3 antree, 1 debara, 3 wc, 2 sas, 1 logie, cu suprafaţă utilă de 250,17 m.p., 4 pivniţe cu suprafaţă de 28,63 m.p., cu p.i.c. 12,22/100;
• 2. imobilul situat în înscris în Cartea Funciară nr. 272182, bun comun în cota de 1/1 cu soţia P.J.K., nr. cadastral/nr. topografic TOP:21397/1, suprafaţă 401,00 m.p., loc de casă, bunuri aparţinând inculpatului P.A.Z.;
• prin ordonanţa aceluiaşi Parchet emisă la data de 09.06.2016, în acelaşi dosar de urmărire penală, prin care s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra următoarelor:
• • imobilul situat în mun. Cluj-Napoca, înscris în cartea funciară nr. 252024 UAT Cluj-Napoca, asupra cotei de 1/2 parte din imobil, teren în suprafaţă de 4 m.p. • imobilul situat în Cluj-Napoca, înscris în cartea funciară nr. 299175 UAT Cluj-Napoca, asupra cotei parte de 1629/2377 din teren în suprafaţă de 2.368 m.p. şi 1/2 parte din construcţie, nr. cadastral/nr. topografic 299175-C1,
• • imobilul situat în Cluj-Napoca, înscris în cartea funciară nr. 299176 UAT Cluj-Napoca asupra cotei de 1629/2377 parte, teren în suprafaţă de 26 m.p.,
• • imobilul situat în Cluj-Napoca, înscris în cartea funciară nr. 299746 UAT Cluj-Napoca, număr cadastral/topografic nr. CAD:18035, teren în suprafaţă de 5.800 m.p., în cotă de 1/1, bunuri aparţinând inculpatului M.I.P., măsurile asiguratorii fiind necesare în vederea reparării prezumtivului prejudiciu în cuantum de 6.857.532,99 lei şi 900.000 euro, şi a executării eventualei măsuri de siguranţă a confiscării speciale. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de 30 iunie 2023.

Debut cu amânare

Procesul în care Arpad Paszkany, fostul acționar Clubul CFR 1907 Cluj, și Iuliu Mureșan, fostul președinte al clubului, sunt trimiși în judecată sub acuzația de constituire a unui grup infracțional organizat, a debutat la Cluj, cu o amânare.

La primul termen de judecată, magistrații Curții de Apel Cluj au admis cererea de abținere formulată de către judecătoarea Teodora Loredana Ivaşcu, care a arătat că se află în cazul de incompatibilitate prevăzut de art. 66 alin. 1 lit.f C.pr.pen și astfel cauza a fost trimisă pentru o nouă repartizare aleatorie.

Cazul de incompatibilitate mai sus arătat se referă la situația în care există o suspiciune rezonabilă că imparţialitatea judecătorului este afectată.
Alături de cei doi, în dosar mai este inculpat și cumnatul lui Paszkany, Karoly Szekernyes, iar persoane responsabile civilmente sunt clubul CFR 1907 Cluj și societatea Transilvania Construcții SA, alături de reprezentanții acesteia, Mircea și Gabriela Timofte.

Acuzațiile aduse foștilor șefi CFR

Potrivit unui comunicat remise de către DIICOT, la data de 07.06.2016 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpaţilor PASZKANY ARPAD – ZOLTAN, la acea dată acţionar majoritar la Clubul CFR 1907 Cluj, şi MUREŞAN IULIU-PAUL, fostul preşedinte al Clubului CFR 1907 Cluj, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată.

Faţă de cei doi inculpaţi, procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj  au dispus măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile.

S-a reţinut că în perioada 2008 – 2013,  persoane din cadrul societăţii comerciale care deţin clubul de fotbal CFR CLUJ 1907, cu atribuţii de gestiune sau administrare a sumelor clubului, şi-au însuşit  suma totală de aproximativ 10 milioane euro din patrimoniul SC SPORTIVA FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA.

În acest sens se reţine faptul că inculpatul MUREŞAN IULIU – PAUL a avut calitatea de administrator al clubului iar faptele reţinute în sarcina acestuia au avut ca principal beneficiar pe inculpatul PASZKANY ARPAD – ZOLTAN.

S-a reţinut că activitatea infracţională a fost săvârşită prin intermediul mai multor entităţi rezidente şi nerezidente (firme off-shore din Cipru şi din Seichelles) controlate faptic de către inculpatul PASZKANY ARPAD – ZOLTAN.

 Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că firmele off-shore au fost folosite pentru prestarea unor  servicii de consultanţă şi intermediere în domeniul sportiv cu cu privire la care există suspiciuni de fictivitate (privind transferul unor jucători de la club, optimizarea activităţii echipei şi altele) ori care au executat debite faţă de clubul sportiv provenind din cesiuni de creanţă suspecte.

Faptele au fost îndreptate asupra elementelor patrimoniale ale Clubului provenite din primele încasate cu titlu de bonus de calificare directă în grupele Champions League oferite de UEFA.

Totodată, s-a reţinut că membrii grupului au evidenţiat  în actele contabile ale ale SC SPORTIVA FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA  cheltuieli care nu au avut  la bază operaţiuni reale ori  au evidenţiat  operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale privind suma totală de aproximativ 10 milioane de euro.

 Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.